Đối tượng Hoàn và tang vật vụ án
Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Ngô Văn Hoàn. Thời điểm cơ quan công an thực hiện biện pháp tố tụng, có 4 kế toán đang làm việc cho Hoàn gồm: Nguyễn Thị Hảo, 33 tuổi, nhà ở phường Cát Bi, quận Hải An; Nguyễn Thị Oanh, 30 tuổi, nhà ở xã Hồng Thái, huyện An Dương; Nguyễn Thị Thu Hương, 40 tuổi, trú ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, và Nguyễn Thị Hồng Ngọc, 37 tuổi, trú ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, với 30 công ty trong tay, Ngô Văn Hoàn cùng đồng bọn đã mua trên 100 quyển hóa đơn GTGT và đã sử dụng hết. Có những tờ hóa đơn, nhóm Hoàn ghi khống tới vài tỷ đồng. Tổng doanh số “hàng” Ngô Văn Hoàn và đồng bọn ghi khống trên hóa đơn GTGT lên tới 1.000 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt và làm thất thoát tiền thuế hơn 100 tỷ đồng.
Khám xét trụ sở các công ty và nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ 30 con dấu công ty, chức danh giám đốc, tiền mặt, giấy tờ có giá giả và tang vật liên quan khác. Một thủ đoạn của Hoàn bị cơ quan công an làm rõ khi tiến hành lập công ty “ma”, đó là trong nội dung đăng ký kinh doanh, Hoàn kê khai kinh doanh nhiều ngành nghề, lĩnh vực để được mua hóa đơn GTGT. Ngoài ra, tay giám đốc này còn lập ra nhiều công ty để vừa xuất hóa đơn đầu ra, vừa cung ứng hóa đơn nhập hàng đầu vào cho các công ty “ma” do Hoàn điều hành. Nhiều tờ hóa đơn còn bị Hoàn ký giả mạo chữ ký, sau khi đã cho các giám đốc “ma” nghỉ việc.
Ngày 2-10, Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Ngô Văn Hoàn về tội danh “Lưu hành giấy tờ có giá giả”; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 kế toán Hảo, Oanh, Hương, Ngọc về tội danh nêu trên.
