Tin từ Đội Thương mại Điện tử (Phòng Cảnh sát Phòng chống Tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng, trong đó có 2 người nước ngoài, để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Jiang Yong (SN 1975, ở Định Hoa Doanh, Giang Tô, Nam Kinh, Trung Quốc); Yu Wei (SN 1984, ở Thủ Phân, Tiến Hiền, Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc); Nguyễn Huy Long (SN 1988, ở chung cư 16B Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông, Hà Nội); Hoàng Thị Minh (SN 1972, ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh); Vũ Thanh Quang (1982, ở ngõ 9, Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
 |
| Các đối tượng Minh, Quang, Long tại cơ quan điều tra. |
Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố, Đội Thương mại Điện tử phát hiện một số đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc móc nối với các đội tượng người Việt Nam để thực hiện các giao dịch khống bằng hình thức thanh toán thẻ qua máy POS (máy thanh toán thẻ tín dụng-PV) để chiếm đoạt tài sản.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh (chuyên kinh doanh tranh thêu, do Vũ Thanh Quang làm chủ sở hữu, trụ sở ở tầng 4, tòa nhà 297 phố Bạch Mai, Hà Nội) có phát sinh 77 giao dịch thanh toán từ ngày 27/12/2013 đến ngày 7/1/2014.
Cụ thể, công ty này đã quẹt 33 mã (33 tài khoản thẻ tín dụng - PV) của Ngân hàng nước ngoài, tổng sổ tiền đã giao dịch là hơn 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, do nghi là giao dịch giả nên phía ngân hàng chỉ báo có 6 giao dịch thành công, tương đương với 432 triệu đồng.
 |
| Hai đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc |
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Công ty Khánh Minh đã câu kết với nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc nói trên để sử dụng mạng internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Để chiếm đoạt tài sản, các đối tượng người Trung Quốc mang thẻ tín dụng giả sang Việt Nam, còn Công ty Khánh Minh có nhiệm vụ mở điểm chấp nhận giao dịch thẻ tín dụng.
Các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ 70/30. Trong đó, các đối tượng Trung Quốc hưởng 70%. Sau khi thỏa thuận, nhóm đối tượng này dùng thẻ tín dụng giả để quẹt thanh toán tiền mua tranh của Công ty Khánh Minh. Nhưng thực tế giao dịch mua bán không xảy ra.
Ngày 10/1, khi tiến hành khám xét trụ sở Công ty Khánh Minh, cơ quan công an đã thu giữ 13 thẻ tín dụng, máy tính xách tay, thiết bị dập mã thẻ từ và 64 triệu đồng.
 |
| Nguyễn Huy Long giả danh công an. |
Qua đấu tranh khai thác tại cơ quan điều tra, Nguyễn Huy Long khai nhận, ngoài vụ án nói trên, hắn còn thực hiện chót lọt 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ đang công tác tại Bộ Công an và nhận “chạy việc” vào ngành công an.
Với thủ đoạn này, Long đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1,3 tỉ đồng của các nạn nhân. Khám xét nơi ở của Long, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 2 bộ quần áo cảnh sát, 1 dùi cui điện, 1 còng số 8 và 1 khẩu súng bắn đạn bi.
Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng./.
